Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů týká České republiky. Uvedl to server Investigace.cz, který se k listinám dostal v rámci globálního projektu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ). Podle serveru z dokumentů vyplývá, že se v Česku legalizují peníze z trestné činnosti páchané v Rusku. Pochybné jsou i převody peněz spojené s Čínou a čínskými jednateli ve firmách registrovaných v Česku. “Uniklé dokumenty znovu potvrzují fakt, že se Česko stalo jedním z evropských center, kde se perou peníze z Ruska – ať už ukradené zkorumpovanými úředníky z ruského státního rozpočtu, z vytunelovaných firem nebo z úplatků pro celníky,” uvedl server. Spisy podle Investigace.cz upozorňují na 144 společností a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na kterých se uskutečnily pro úředníky podezřelé převody peněz. Z českých bank se podle serveru na transakcích zaznamenaných v dokumentech nejvíce podílela Raiffeisenbank, která provedla podle listin pochybné převody v hodnotě 3,4 miliardy korun. Následuje PPF Banka s transakcemi za 1,3 miliardy, ČSOB s převody za 1,2 miliardy korun a Česká spořitelna s příchozími či odchozími platbami ve výši zhruba 442 milionů. České banky, kterých se podle uniklých dokumentů o podezřelých finančních transakcích týkají pochybné převody peněz, nemohou podle svých vyjádření kvůli povinnosti mlčenlivosti jednotlivé operace komentovat. Tvrdí, že dodržují veškerá pravidla, která pro tyto transakce platí a spolupracují s Finančním analytickým útvarem. Ten plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro ČR. Jeho cílem je mimo jiné bojovat proti praní špinavých peněz. Banky mu mají reportovat podezřelé transakce. I ředitel Finančního analytického útvaru (FAÚ) Libor Kazda uvedl, že z důvodu povinnosti mlčenlivosti nemůže potvrzovat či vyvracet informace ke konkrétním transakcím či kauzám. “Z tohoto důvodu tedy nelze odpovědět na dotazy o tom, zda byly nějaké konkrétní transakce českými bankami oznamovány, nebo zda se nějakými takovými transakcemi FAÚ zabýval na základě standardní mezinárodní spolupráce se zahraniční jednotkou nebo jaké bylo řešení takové případné kauzy,” uvedl. Obdobně se vyjádřila Česká národní banka, která na finanční trh dohlíží a spolupracuje s FAÚ na boji […]
The post Česka se týká 281 dokumentů o podezřelých transakcích bank appeared first on Poradci-sobě.cz.
