Mezinárodní gang podle české policie připravil dvě české banky a jednu pojišťovnu o 1,4 miliardy korun. Využil k tomu fiktivní obchody s ocelí. Policie kvůli tomu navrhla obžalovat čtyři lidi, a to tři občany České republiky a jednoho cizince. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Česká policie vyšetřovala případ společně s policisty z Velké Británie, kde jsou podle Ibeheje stíháni hlavní pachatelé, kteří gang řídili. Podle Českého rozhlasu – Radiožurnálu jsou mezi obviněnými představitelé pražských firem Balli Steel Czech a Swiss Forfait. Obvinění podle policie předstírali mezinárodní obchody s ocelí v řádech milionů tun hrazené směnkami. V Česku pak předkládali dokumenty o těchto fiktivních transakcích finančním institucím, od kterých na základě zmíněných dokumentů získali řádově stovky milionů korun. Takových smyšlených obchodů provedli podezřelí jednadvacet. Detektivové NCOZ se tímto případem zabývali od roku 2013 a stíhání bylo zahájeno v roce 2017. “Trestná činnost měla spočívat ve vytvoření fiktivního řetězce odběratelsko-dodavatelských vztahů, které kopírovaly skutečné obchody zahraničních společností,” popsal činnost gangu Ibehej. “Obviněné osoby – tři občané České republiky a jeden cizinec – měly podle našich závěrů velmi dobrou znalost mezinárodních transakcí, směnečných obchodů a znalost dokumentů, které jsou vyžadovány v rámci námořní přepravy,” doplnil. Peníze poskytnuté finančními institucemi na smyšlené obchody pak končily v zahraničí. Obvinění jsou stíháni pro úvěrové a pojistné podvody. Za to jim hrozí až deset let vězení. “Vyšetřovací spis v rozsahu 100 svazků již byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze,” sdělil mluvčí NCOZ. Český rozhlas – Radiožurnál dnes uvedl, že na fiktivních obchodech se podílela pražská firma Balli Steel Czech, patřící do britsko-íránského holdingu Balli Group. Stíhán je v Česku jeden z jednatelů firmy Andrew Montague Small, což rozhlasu potvrdil jeho advokát v Česku Adam Batuna. Podle něj bylo ale ve Velké Británii stíhání Smalla loni pravomocně zastaveno. “Klient se cítí nevinný. A pevně věří, že když orgány ve Spojeném království byly schopné dojít k závěru, že nejsou dány důvody pro to, aby vůči němu […]
Finanční aktuality
